Злоумышленники могут пользоваться данными людей, чтобы незаконно оформлять на них фирмы для своих преступных планов. Как проверить, что на человеке не «висит» такая компания?
Ответ эксперта 0 + —
«Самый простой способ сделать это — зайти в личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы, — говорит юрист Оксана Бондаревич. — В разделе „Профиль, персональные данные“ есть вкладка „Участие в организациях“. Здесь можно увидеть, записана ли на имя человека какая-либо фирма или нет. Гражданин может быть при этом руководителем или же учредителем».
Еще один способ — лично обратиться в налоговую по месту прописки. С собой нужно взять ИНН и паспорт. Кроме того, можно отправить в налоговую письмо, в котором будет указан запрет на совершение регистрационных действий без участия заявителя. В письме нужно попросить предоставить информацию о том, является ли человек учредителем, участником или директором какой-нибудь фирмы.
Если вскрылось, что на человека оформили юрлицо, то нужно сразу же обратиться в полицию и ФНС. В заявлениях следует указать, что фирма была создана незаконно, и указать ее название и реквизиты.
«Мошенники могут оформлять подставные фирмы, чтобы отмывать деньги, брать кредиты и всячески финансировать преступную деятельность, — добавляет юрист. — Чтобы человеку не пришлось отвечать по чужим преступлениям, нужно действовать незамедлительно».
Оцените материал
| Подписывайтесь на АиФ в
MAX |
Leave a Reply